上海航天汽车机电股份有限公司(11)
时间:2019-04-13 00:08 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第七届董事会第十四次次会议审议。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。 3、审计和风险管理委员会审核意见 本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。要求公司经营层严格执行公司资金使用相关制度，加强监管，确保资金安全。 4、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。 八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况 1、自2019年年初至披露日，公司向航天财务公司新增贷款3亿元；截止2019年3月31日，公司日常资金存放于航天财务公司的余额为2,906万元。 2、自2019年年初至披露日，公司与航天融资租赁公司未新增关联交易。 3、自2019年年初至披露日，公司与上海航天工业（集团）有限公司未新增关联交易。本次交易前12个月内，公司与上海航天工业（集团）有限公司发生的关联交易事项详见2018年年度报告附注：关联交易情况。 4、自2019年年初至披露日，公司与上海航天技术研究院下属企业未新增关联交易。本次交易前12个月内，公司与上海航天技术研究院下属企业发生的关联交易事项详见2018年年度报告附注：关联交易情况。 九、备查文件 1、公司第七届董事会第十四次会议决议 2、公司第七届董事会第十四次会议暨2018年年度报告相关事项的独立董事意见 3、公司第七届董事会第十四次会议暨2018年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会意见 4、公司第七届监事会第七次会议决议 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会 二〇一九年四月十二日 证券代码：600151证券简称：航天机电编号：2019-021 上海航天汽车机电股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019年3月28日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第七次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2019年4月10日在上海市漕溪路222号航天大厦召开，应到监事4名，实到监事4名，监事吴雁因公务请假，未出席本次会议，出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。 监事在列席了公司第七届董事会第十四次会议后，召开了第七届监事会第七次会议。审议并全票通过以下议案： 一、《2018年度监事会工作报告》 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权 二、《关于计提资产减值准备的议案》 公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权 三、《2018年年度报告及年度报告摘要》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果；监事会保证公司《2018年年度报告及年度报告摘要》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权 四、《2018年度内部控制评价报告》 公司现行的内部控制体系规范，内部控制组织机构完整，内控制度执行基本有效，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展。公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权 五、监事会认为第七届董事会第十四次会议通过的《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》所履行的关联交易审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。 六、监事会对公司第七届董事会第十四次会议审议通过的其他议案无异议。 上海航天汽车机电股份有限公司 监事会 二〇一九年四月十二日 公司代码：600151公司简称：航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司 (责任编辑：波少) |