电竞之家_品味电竞生活移动版

　　独立董事认为：本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次计提商誉减值准备。

　　五、董事会审计和风险管理委员会关于本次计提商誉减值准备的意见

　　审计和风险管理委员会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

　　六、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

　　公司监事会认为：本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。监事会同意本次计提商誉减值准备。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十四次会议决议

　　2、第七届监事会第七次会议决议

　　3、公司第七届董事会第十四次会议暨2018年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会审核意见

　　4、公司第七届董事会第十四次会议暨2018年年度报告相关事项的独立董事意见

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月十二日

　　证券代码：600151证券简称：航天机电公告编号：2019-018

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］828号文核准，公司非公开发行股票募集资金总额为人民币2,033,999,909.50元，扣除承销商、保荐费人民币18,000,000.00元（含税）及其他发行费用人民币1,984,667.98元（含税），实际募集资金净额为人民币2,014,015,241.52元。募集资金已于2016年7月14日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了信会师报字[2016]第711832号验资报告。

　　截止2018年12月31日，累计使用金额1,724,454,835.47元（其中募投项目使用1,413,559,701.52元，归还流动资金贷款310,720,000.00元，银行手续费175,133.95元），募集资金余额为338,810,208.81元（其中包含利息收入21,808,202.83元）。

　　二、募集资金管理情况

　　为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金，实行专户存储，并签订《募集资金专户存储监管协议》。

　　1、公司在中国银行股份有限公司上海市静安支行（账号：437771634043）、中国建设银行股份有限公司上海市第一支行（账号：31050162360000000844）开设了募集资金专项账户，专款专用。公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、中国建设银行股份有限公司上海市第一支行及保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2、本次非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）（山东威海5MW分布式项目）执行主体公司全资子公司威海浩阳光伏电力有限公司（以下简称“威海浩阳”）在中国银行股份有限公司上海市静安支行（账号：444271890817）开设了募集资金专项账户；

　　3、募投项目（上海延锋5MW分布式项目）执行主体，公司原全资子公司上海晔阳光伏电力有限公司（以下简称“上海晔阳”）在中国银行股份有限公司上海市静安支行（账号：455971842201）开设了募集资金专项账户；

　　4、募投项目（云南文山30MW项目）执行主体，公司全资子公司文山太科光伏电力有限公司（以下简称“文山太科”）在中国银行股份有限公司上海市静安支行（账号：450771891262），开设了募集资金专项账户；

　　5、募投项目（云南砚山二期30MW项目）执行主体，公司原全资子公司砚山太科光伏电力有限公司（以下简称“砚山太科”）在中国银行股份有限公司上海市静安支行（账号：442971894164），开设了募集资金专项账户；

　　6、募投项目（安徽金寨100MW项目）执行主体，公司原全资子公司金寨太科光伏电力有限公司（以下简称“金寨太科”）在中国建设银行股份有限公司上海市第一支行（账号：31050162360000001421），开设了募集资金专项账户；

　　7、募投项目（山西阳泉50MW项目）执行主体，公司全资子公司阳泉太科光伏电力有限公司（以下简称“阳泉太科”）在中国建设银行股份有限公司上海市第一支行（账号：31050162360000002545），开设了募集资金专项账户；

　　8、募投项目（增资香港上航控股实施收购韩国eraeAMS70%股权项目）执行主体，公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”）在交通银行股份有限公司香港分行（账号：02753293152900），开设了募集资金专项账户。

　　上述募集资金专项账户均已签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2018年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

　　母公司开设的募投项目账户情况：

　　单位：元

　　■

　　项目执行主体开设的募投项目账户情况单位：人民币元

　　■

　　注1：募集资金账户已注销。

　　注2：截至2018年12月31日，上航香港控股账户情况：

　　■