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　　受市场环境变化和有关政策调整影响，航天机电结合公司实际发展情况和面临的新形势，主动调整了自身产业结构。后续将按照“重点发展汽车热系统产业，转型发展光伏产业，积极发展军民融合产业”的发展思路，秉持“稳中求进”，重发展质量和效益的发展理念，坚持创新和国际化战略，进一步提升航天机电的发展质量。

　　至十三五末，航天机电将通过推进非汽配热系统业务对外合作等手段，进一步归核聚焦主业，实施全球化经营战略，到2020年营业收入达到80亿。

　　汽车热系统产业方面，将优化完善全球化管理架构，进一步发挥整合协同效应，优化客户结构，拓展全球销售市场，加大国内自主品牌整车企业热系统项目获取。加大研发和工程能力建设，进一步提升核心技术能力、制造能力和成本控制能力，产品发展“电动化、高效化、智能化、环保化”，特别加强新能源热系统管理产品的研发和市场开拓。优化全球研发和生产布局，推进欧洲研发中心和波兰工厂建设。目前，公司已完成对eraeAuto70%股权的并购，并按照计划稳步推进与爱斯达克的协同整合。公司已在中国、韩国、泰国、印度、欧洲及美洲等国家和地区拥有14个工厂、4个研发中心，成为全球汽车热交换系统主要供应商之一。

　　光伏产业方面，紧跟行业先进水平，着力推进技术创新，降本增效和管理提升。打造全球化销售平台，进一步优化销售体系，加强销售力量。坚持以销定产，着力提升组件产品国际化销售市场占有率和辐射广度。2019-2020年，将加大大尺寸硅片和准单晶研发，不断提升核心竞争力，技术水平达到行业一流水平；通过技术改造升级，进一步加强新产品开发，持续提升组件产能，2020年规划产能达到2GW。目前，公司通过产线改造和技术提升，组件产能达到1.5GW，海外市场开拓初见成效，实现对多个国家和地区的出货，海外业务销售量已占总销量的70%。

　　军民融合产业方面，贯彻落实国家军民融合战略，在做强新材料产业基础上，积极寻求新的机会，培育新经济增长点。为更好地促进上海复材公司发展，公司2018年通过转让部分股权和放弃行使优先认缴出资权，不再控股上海复材公司，但仍保留42.57%的股权。上海复材公司将获得更好地发展机会，有利于其做强做优，公司也将继续分享其发展成果。

　　规划期内，按照航天科技集团推进军工资产证券化的统一部署，推动相关工作。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　十六、《关于召开2018年年度股东大会相关事项的通知》

　　董事会同意公司召开2018年年度股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　议案一、二、三、四、五、十二、十三、十四需提交股东大会审议。

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月十二日

　　证券代码：600151证券简称：航天机电公告编号：2019-016

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　关于计提资产减值准备公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2018年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，共计23,010.84万元，其中：应收款项坏账准备（含其他应收款、应收商业承兑汇票）6,701.03万元，存货跌价准备3,272.80万元，固定资产减值准备972.39万元，在建工程减值准备552.28万元，无形资产减值准备4,166.47万元，商誉减值准备7,345.88万元。

　　二、本次计提减值准备的具体说明

　　计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》

　　一、应收款项2018年按账龄分析法计提坏账准备金额为2,119.26万元，按个别分析法计提坏账准备金额为4,581.77万元，按个别分析法计提明细如下：

　　1、中民新能投资有限公司应收票据余额为11,946.26万元，系公司全资子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港新能源”）销售组件形成的，该应收账款账龄为2-3年，存在回收风险。目前连云港新能源已将中民新光有限公司2.5亿元股权办理质押，相关手续已完成。经上海申威资产评估有限公司评估，认为该质押的股权价值可以涵盖债权金额，公司预计该笔欠款可回收性较大，依据谨慎性原则，连云港新能源对中民新能投资有限公司的债权按累计计提坏账金额2,389.25万元，本年计提坏账1,224.69万元。

　　2、深圳市先进清洁电力技术研究有限公司应收账款余额为4,831.25万元，系公司全资子公司连云港新能源销售组件形成，该应收账款账龄为1-2年，回款存在风险。由于深圳市先进清洁电力技术研究有限公司自建电站有1/4质押权归属连云港新能源，相关手续已完成，公司预计该笔欠款可回收性较大，依据谨慎性原则，连云港新能源对深圳市先进清洁电力技术研究有限公司的债权累计计提坏账金额966.25万元，本年计提坏账940.56万元。

　　3、北京辰源创新电力技术有限公司应收账款余额5,726.42万元，系公司全资子公司连云港新能源于2013年9月和11月销售光伏组件形成，经多次催收未果后，向北京市第一中级人民法院起诉，并于2017年9月26日申请诉讼财产保全。北京市第一中级人民法院判决北京辰源创新电力技术有限公司支付连云港新能源货款4,066.01万元、逾期付款违约金1,592.16万元及保全费0.5万元，双方在上诉期限内均未提出上诉。判决生效后，北京辰源创新电力技术有限公司未履行判决，连云港新能源已于2018年3月15日向法院申请强制执行，冻结北京辰源创新电力技术有限公司在金昌协合新能源有限公司质保金债权、永昌协合太阳能发电有限公司质保金债权、北京辰源创新电力技术有限公司持有的华电德令哈太阳能发电有限公司20%股权和北京辰源创新电力技术有限公司持有的北京科林测计电力设备有限公司40%股权（详见年报第五节、十、重大诉讼）。公司预计上述债权和股权的可回收性较大，依据谨慎性原则，连云港新能源对北京辰源创新电力技术有限公司的债权按照应收账款余额与预计的可回收金额的差额计提坏账准备，累计计提坏账金额为3,572.12万元，本年计提坏账2,416.52万元。